2025 年 7 月 29 日，泰国税务局与国家科技发展署（NSTDA）和泰国隆泰银行（Krung Thai Bank）签署了一项正式协议，共同开发人工智能（AI）系统，以实现泰国税务管理的现代化。
您可以阅读泰语版的新闻稿原文 通过税务局网站.该文件仅以泰语出版，但 您可以在这里下载我们的译文。
这一合作伙伴关系标志着政府在改善税务服务、提高效率和加强合规性方面迈出了重要一步。它包括开发一个泰语人工智能聊天机器人来帮助纳税人，以及开发能够实时分析大量财务数据的系统。这些系统将专门为泰国量身定制，所有数据都将在泰国境内存储和处理。
对于外籍人士来说，最显著的影响将是税务局利用人工智能监控跨境收入、汇款和居住模式的能力得到提高。这些发展旨在提供更便捷、更个性化的服务，同时也对准确、及时地报税提出了新的要求。
泰国新人工智能税收协定：关键细节
该协议概述了三方之间的合作：
- 税务局将确定税务用例并领导实施工作
- 国家科技发展署（通过 NECTEC）负责开发适合泰国语言和监管环境的人工智能系统
- 隆泰银行它将提供云基础设施并支持安全的数据处理
该项目的主要内容包括
- RD 语音聊天机器人 - 一款人工智能助手，将用自然泰语回答税务相关问题
- 人工智能本地化 - 专为泰国法律、文化和语言环境开发的人工智能技术
- 安全的基础设施 - 根据国家数据管理要求，托管在国内云系统上
实施工作将从 2025 年至 2027 年分阶段进行，首先是加强税务数据处理，最后是与政府服务全面整合。
泰国税务机关将如何使用人工智能技术
新技术将使税务局能够
- 分析收入申报、纳税和汇款行为的模式
- 找出潜在的异常或不一致之处，以便进一步审查
- 根据每个纳税人的个人资料和申报历史，提供量身定制的数字服务和通知
- 利用基于风险的分析，支持更快、更准确的税务审计
- 通过数字工具提高服务的透明度和可获得性
- 部署 RD 语音聊天机器人，以自然泰语实时提供人工智能支持的税务信息
这种方法旨在提高税务系统的效率和公平性。税务局将不再仅仅依靠人工审查或随机审计，而是能够应用基于风险的模型和实时数据检查来提高税收管理的整体质量。
泰国新人工智能税收系统对外籍人士的意义
有国际收入、资产或汇款到泰国的外籍人士应了解这一新系统会如何影响他们的税务状况。
1. 提高海外转账的可见度
泰国对汇入国内的外国来源收入征税。新的人工智能工具有望提高税务局检测这些入境汇款并确定其是否属于应税收入范围的能力。
这包括通过以下方式进行的转账
- 外国银行账户
- 电子钱包，如 PayPal 或 Wise
- 加密货币交易所或数字资产平台
外籍人士应确保汇款有适当的证明文件，并与他们的纳税申报相一致。
2.居住地与申报义务之间更紧密的联系
新的人工智能系统还将帮助税务局分析纳税人的行为模式，包括在泰国停留的时间。在一个日历年内逗留 180 天或以上的个人被视为泰国税务居民，可能需要为汇入泰国的国外收入缴纳泰国税。
这些评估可通过交叉比对移民记录、银行数据和申报历史来支持。
外籍人士应准确记录他们在泰国的时间，并了解他们何时有资格成为泰国法律规定的税务居民。
3.更快发现申报错误或遗漏
有了新的数据分析工具，就可以更快地发现申报收入与实际转账之间的差异。
这包括
- 漏报或误报的外国收入
- 加密货币兑换泰铢产生的未申报资本收益
- 对养老金、股息或自由职业者收入的处理不一致
该系统旨在提高服务的公平性，同时也意味着错误可能会被更早地标记出来，并得到更积极的应对。
在泰国的外籍人士如何在人工智能驱动的税务系统中保持合规
在泰国新的人工智能税务系统下，准确记录和主动报告将变得越来越重要。
以下是几个可供参考的实际步骤：
- 跟踪并记录所有汇款 - 包括交易收据、SWIFT 报文和资金用途
- 保存详细的收入记录 - 无论是外来的、本地的、被动的还是主动的
- 记录在泰国度过的天数 - 特别是当你一年接近 180 天的时候
- 安全存储您的记录 - 最好是按纳税年度分类放在数字文件夹中
- 审查您的申报 与专业人员一起确保它们反映所有相关数据
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专业支持为何重要
泰国以汇款为基础的税收规则非常复杂，尤其是当收入跨越多个国家、货币和平台时。随着税务局采用人工智能技术加强监督，与合格的顾问合作变得更加重要。
在 Expat Tax Thailand，我们帮助客户：
- 在申报前审查您的纳税情况，最大限度地降低人工智能审查下的审计风险
- 帮助您准备汇款文件，并确保其与您的税务申报一致
- 用英语提供清晰的指导，并在税务局询问时代表您
我们的目标是确保您充分了解情况、完全遵守规定并获得全面支持。
在提交申请前获得安心
泰国税务系统正进入数字化转型的新阶段。虽然其中许多变化旨在提高效率和便利性，但也引入了更严格的审查，尤其是对于管理跨境财务的外籍人士而言。现在比以往任何时候都更需要确保您的申报准确、完整并符合现行规则。
如果您在申请过程中遇到问题或需要帮助，请与我们的团队预约免费咨询，我们将为您提供清晰、个性化的建议。
